涉案16.6亿！杭锦旗公安局侦破一起特大网络传销案

在网上抢购“神秘礼盒”，成功后就能获利，发展会员更能获取双份利润，真有这样的好事？近日，杭锦旗公安局成功侦破一起以抢购“神秘礼盒”虚拟产品实施的传销案件。近日，鄂尔多斯杭锦旗公安局成功侦破一起以买卖虚拟产品“神秘礼盒”为名的特大网络传销案件。

此案涉及安徽、山东、江苏、内蒙古等11个省、自治区、直辖市，涉案资金16.6亿，参与人数达1.5万余人，抓获犯罪嫌疑人6名。

今年3月，杭锦旗公安局经侦民警在工作中发现辖区居民杜某的银行卡交易存在异常，经进一步分析研判，杜某涉嫌组织、领导传销活动。杭锦旗公安局党委高度重视，立即将情况逐级汇报，并迅速成立工作专班，全力开展案件定性、研判分析、调查取证工作，网络传销组织的神秘面纱逐步被揭开。

经查，杜某在一网站注册会员后，在网站内设“商城”内买卖名为“神秘礼盒”的虚拟物品从中获利，同时线下推荐给他人，通过微信、钉钉等聊天工具宣传购买“神秘礼盒”能够获利，偶尔在聊天群内发小红包，刺激他人进行买卖。该平台通过抢购虚拟物品--“神秘礼盒”的模式，大肆吸纳参与者，通过鼓励参与者发展下线、购买“礼盒”，多次买卖，赚取收益获利，并形成5个层级的“金字塔”式等级机构，每一个层级人员购买“神秘礼盒”进行二次销售后均需向上级管理者上交部分获利和“销售上架费”，使得传销组织者达到非法敛财的目的。

案件情况繁杂、资金链条庞大、涉及人员众多，专案组民警夜以继日在海量交易数据中抽丝剥茧，通过对涉案的1万多个账户、上百万条信息进行全面分析研判，梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况，最终成功锁定相关嫌疑人。

历时半年的艰苦奋战，专案组辗转安徽、江苏、山东、吉林等地4万余公里，在多地多警种的通力协作下，6名骨干成员全部被抓获归案，杭锦旗公安局成功打掉一个以购买虚拟物品和发展下线会员为盈利模式的传销组织。

目前，案件正在进一步侦办中。

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