通过虚拟交易平台骗取受害人参与“古玩竞拍”，并以拉人头方式让“文玩”竞拍涨价，随后，以获利分红为诱饵让参与人发展下线……日前，记者从市公安局游仙区公安分局获悉，经警方深挖布控，成功侦破一起利用互联网搭建虚假珠宝、文玩交易平台，从事网络传销犯罪的特大案件。该案涉及全国28个省（市），参与人员12万余人，涉案总金额高达51亿元。截至目前，游仙公安彻底打掉实施传销犯罪的网络平台2个，捣毁犯罪窝点12个，抓获并采取刑事强制措施嫌疑人员112名，冻结涉案资金1000余万元，扣押涉案电子产品50余件（套）。2023年年底，游仙公安接到辖区居民李女士报警称自己在网上遭遇诈骗。通过问询李女士，民警了解到，去年5月，李女士经人介绍，在一款名为某某珠宝的APP上注册了个人账户，该平台有千余款“文玩”产品，囊括玉石、瓷器等，每款商品价格从百元到上万元不等。李女士告诉民警，平台的交易规则为“竞拍”，若有人看中李女士竞拍下的商品，再次竞拍，那么李女士则可从中获取利润。简单操作易上手，以为凭借自己独特的投资眼光就可赚钱，李女士很快入局，几次竞拍下来，也小有盈利。可不多久，她发现平台突然无法正常运作，自己竞拍下的“文玩”被限制出售，投资资金也被牢牢锁死在平台账户中，李女士这才警觉自己被骗……在李女士报警后，游仙公安又接到多起报警，受骗者高达数百人。为保障人民群众财产不受侵害，游仙公安对此高度重视，立即上报案情。在市公安局的指导下，当即成立专案组进行侦办。专案组侦查发现，该案系犯罪团伙通常利用网络平台，通过“拉人头”的方式在网上行骗，是当下一种全新的网络传销模式。“在这个虚拟网络平台上，展示了多种所谓的‘古玩’，其实是毫无价值的石头，甚至多数都没有实物。”办案民警告诉记者，受害人注册后，通过“竞拍文玩”达成“交易”，同一“文玩”每次竞拍涨价4%，自己获利1.5%，推荐人获利0.5%，平台收取0.8%的技术费，各层级分摊剩余1.2%利润。“前期看上去是小有盈利，到后期就会被平台锁死账户，冻结资金，这种以‘拉人头’模式盈利的方式涉及传销犯罪，是违法的。”办案民警说。专案组通过分析研判、核实调查，以张某等人注册开办的“某珠宝交易平台”为切入点，对交易平台20余个登录网址、域名以及通讯信息进行深入调查后发现，福建省福州某网络科技有限公司为该交易平台提供技术支持。由此，警方成功锁定平台开发和技术运维人员。随着案件的深入侦办，专案组民警充分利用大数据作战模式，通过对该传销组织重点人员和资金流数据的分析，成功锁定了李某某、罗某某、王某某等出资人员及高层组织管理人员，发现该团伙通过网络搭建平台，采取“互助+拆分+抢拍+分布式+点对点”的模式，大肆吸纳参与者，通过鼓励参与者发展下线、购买文玩，再反复买卖，赚取非法收益，并设置会员、店长、出局店长、团队长4个层级的“金字塔”式等级机构。针对案件情况复杂、涉及人员众多、资金链条庞大等困难，专案组民警夜以继日对资金交易、账户信息等数据进行全面分析研判，成功梳理出传销组织的组织架构、人员构成、地域分布等情况，最终锁定犯罪活动相关嫌疑人。在精准掌握该传销组织团伙架构、组织领导传销活动关键证据的基础上，专案组在市公安局的指导下分批次实施收网行动，集中警力奔赴山西、广西、福建、湖南、广东等28个省（市），在当地警方的通力协作下，成功抓获了李某某、罗某某、尹某某等涉嫌组织领导传销犯罪活动主要犯罪嫌疑人65人，冻结相关涉案资金，扣押电子产品，勘验提取会员数据12万余条。
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