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警方成功破获新型网络传销案

来源:绵阳日报 2024-10-22 梦想港湾

通过虚拟交易平台骗取受害人参与“古玩竞拍”,并以拉人头方式让“文玩”竞拍涨价,随后,以获利分红为诱饵让参与人发展下线……日前,记者从市公安局游仙区公安分局获悉,经警方深挖布控,成功侦破一起利用互联网搭建虚假珠宝、文玩交易平台,从事网络传销犯罪的特大案件。该案涉及全国28个省(市),参与人员12万余人,涉案总金额高达51亿元。截至目前,游仙公安彻底打掉实施传销犯罪的网络平台2个,捣毁犯罪窝点12个,抓获并采取刑事强制措施嫌疑人员112名,冻结涉案资金1000余万元,扣押涉案电子产品50余件(套)。

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玩虚拟“古玩” 落入传销圈套

2023年年底,游仙公安接到辖区居民李女士报警称自己在网上遭遇诈骗。通过问询李女士,民警了解到,去年5月,李女士经人介绍,在一款名为某某珠宝的APP上注册了个人账户,该平台有千余款“文玩”产品,囊括玉石、瓷器等,每款商品价格从百元到上万元不等。
李女士告诉民警,平台的交易规则为“竞拍”,若有人看中李女士竞拍下的商品,再次竞拍,那么李女士则可从中获取利润。简单操作易上手,以为凭借自己独特的投资眼光就可赚钱,李女士很快入局,几次竞拍下来,也小有盈利。可不多久,她发现平台突然无法正常运作,自己竞拍下的“文玩”被限制出售,投资资金也被牢牢锁死在平台账户中,李女士这才警觉自己被骗……
在李女士报警后,游仙公安又接到多起报警,受骗者高达数百人。为保障人民群众财产不受侵害,游仙公安对此高度重视,立即上报案情。在市公安局的指导下,当即成立专案组进行侦办。
专案组侦查发现,该案系犯罪团伙通常利用网络平台,通过“拉人头”的方式在网上行骗,是当下一种全新的网络传销模式。“在这个虚拟网络平台上,展示了多种所谓的‘古玩’,其实是毫无价值的石头,甚至多数都没有实物。”办案民警告诉记者,受害人注册后,通过“竞拍文玩”达成“交易”,同一“文玩”每次竞拍涨价4%,自己获利1.5%,推荐人获利0.5%,平台收取0.8%的技术费,各层级分摊剩余1.2%利润。“前期看上去是小有盈利,到后期就会被平台锁死账户,冻结资金,这种以‘拉人头’模式盈利的方式涉及传销犯罪,是违法的。”办案民警说。
警方跨省追捕 犯罪团伙一窝端

专案组通过分析研判、核实调查,以张某等人注册开办的“某珠宝交易平台”为切入点,对交易平台20余个登录网址、域名以及通讯信息进行深入调查后发现,福建省福州某网络科技有限公司为该交易平台提供技术支持。由此,警方成功锁定平台开发和技术运维人员。
随着案件的深入侦办,专案组民警充分利用大数据作战模式,通过对该传销组织重点人员和资金流数据的分析,成功锁定了李某某、罗某某、王某某等出资人员及高层组织管理人员,发现该团伙通过网络搭建平台,采取“互助+拆分+抢拍+分布式+点对点”的模式,大肆吸纳参与者,通过鼓励参与者发展下线、购买文玩,再反复买卖,赚取非法收益,并设置会员、店长、出局店长、团队长4个层级的“金字塔”式等级机构。
针对案件情况复杂、涉及人员众多、资金链条庞大等困难,专案组民警夜以继日对资金交易、账户信息等数据进行全面分析研判,成功梳理出传销组织的组织架构、人员构成、地域分布等情况,最终锁定犯罪活动相关嫌疑人。
在精准掌握该传销组织团伙架构、组织领导传销活动关键证据的基础上,专案组在市公安局的指导下分批次实施收网行动,集中警力奔赴山西、广西、福建、湖南、广东等28个省(市),在当地警方的通力协作下,成功抓获了李某某、罗某某、尹某某等涉嫌组织领导传销犯罪活动主要犯罪嫌疑人65人,冻结相关涉案资金,扣押电子产品,勘验提取会员数据12万余条。
目前,该案仍在进一步处理中。


责任编辑:梦想港湾

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