通过虚拟珠宝交易平台骗取受害人参与“文玩竞拍”，并以“拉人头”方式让“文玩”竞拍涨价，随后以获利分红为诱饵让参与人发展下线……绵阳市公安局游仙分局从2023年12月至2024年9月，抽调精干警力辗转山西、广西、福建、湖南、广东等省（区、市），成功侦破一起利用互联网搭建虚假珠宝、文玩交易平台从事网络传销犯罪的特大案件。该案涉及全国29个省（区、市），参与人员12万余人，涉案总金额高达51亿元。截至目前，游仙公安彻底打掉实施传销犯罪的网络平台2个，捣毁犯罪窝点12个，抓获并采取刑事强制措施嫌疑人员112名，冻结涉案资金1000余万元，扣押涉案电子产品50余件（套）。参与“文玩竞拍”一次可获利1.5% 到手订单无人接手才知被骗“消费返利”“投资理财”“低投入、高回报”……听着总是让人心动不已，可往往这些“天降馅饼”的诱惑背后，都藏着让人防不胜防的陷阱。“我们在网上参与‘文玩竞拍’，平台方承诺每参加一次竞拍，可获得1.5%的利润分红。”2023年12月初，游仙警方接到百余名群众报案称，受害人在参加多次竞拍后，发现自己手里的订单无法出售，且被平台关停其登录权限，此时才意识到自己掉入对方精心设计的陷阱。“我们通过了解，从2023年5月开始，就有受害人参与‘文玩竞拍’。”据办案民警介绍，“某某珠宝”交易平台通过“拉人头”的方式吸引受害人参与“文玩竞拍”，同一“文玩”每次竞拍涨价4%，自己获利1.5%，推荐人获利0.5%，平台收取0.8%的技术费，各层级分摊剩余1.2%利润。到了后期，因部分会员订单无法出手销售、平台关停其登录权限等，让受害人投资的“文玩”“珠宝”再无人接手。“这明显是一种新型传销案件，通过‘拉人头’方式抬高‘文玩’价格，让不同层面的人员从中获利。”办案民警说，游仙警方接到大面积报警后，成立专案组进行侦办。并通过案件分析研判、核实调查，以张某等人注册开办的“某珠宝交易平台”为切入点，通过对交易平台20余个登录网址、域名以及通讯信息的深入分析和研判，发现福建省福州某网络科技有限公司为该交易平台提供技术支持，并成功锁定平台开发和技术运维人员。至此，网络传销组织的神秘面纱也逐步被揭开。假文玩网站吸引12万余人竞拍投资 涉案金额高达51亿元据办案民警介绍，他们通过刑侦手段，对该传销组织重点人员和资金流数据进行分析，成功锁定了李某某、罗某某、王某某等出资人员及高层组织管理人员。“发现该团伙通过网络搭建平台，采取‘互助+拆分+抢拍+分布式+点对点’的模式，大肆吸纳参与者。”通过鼓励参与者发展下线、购买文玩，再反复买卖，赚取非法收益，并设置会员、店长、出局店长、团队长4个层级的“金字塔”式等级机构。在案件办理中，办案民警针对案件情况复杂、涉及人员众多、资金链条庞大等困难，在万千条资金交易、账户信息等数据中，成功梳理出了传销组织的组织架构、人员构成、地域分布等情况，最终锁定一大批涉嫌组织领导传销犯罪活动相关嫌疑人。“我们在侦办中发现，该案涉及全国29个省（区、市），参与人员12万余人，涉案总金额高达51亿元。”办案民警说，今年3月初，游仙公安专案组在绵阳市公安局指导下，分批次实施收网行动，集中警力奔赴29个省（区、市），在多地多警种的通力协作下，成功抓获了李某某、罗某某、尹某某等涉嫌组织领导传销犯罪活动主要犯罪嫌疑人65名，冻结相关涉案资金，扣押电子产品，勘验提取会员数据12万余条。6月初，经报请公安部经侦局，该案成功发起全国集群战役。截至目前，游仙公安彻底打掉实施传销犯罪的网络平台2个，捣毁犯罪窝点12个，抓获并采取刑事强制措施嫌疑人员112名，冻结涉案资金1000余万元，扣押涉案电子产品50余件（套）。据悉，目前该案件正在进一步侦办中。
责任编辑：小编
